一、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職情況
東北制藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)宋家綸先生的書面辭職報(bào)告，宋家綸先生因工作安排原因申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，宋家綸先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
截至本公告披露日，宋家綸先生持有公司股份 320,000 股。辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，宋家綸先生所持股份將繼續(xù)按照《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 18 號(hào)——股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。
宋家綸先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，勤勉、忠實(shí)地履行了相關(guān)職責(zé)和義務(wù)，公司及董事會(huì)對(duì)宋家綸先生表示衷心感謝！
二、聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)情況
根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名、公司董事會(huì)提名委員會(huì)、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)任職資格審查并審議通過(guò)，公司于 2024 年 12 月 23 日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任周雅娜女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)換屆之日止。
截至本公告披露日，周雅娜女士持有公司股票 120,000 股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無(wú)曾被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情況，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。周雅娜女士具備履行相關(guān)職責(zé)所必須的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
合作咨詢
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2025 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有（保留一切權(quán)利）
滬ICP備05034851號(hào)-57
