一、 監(jiān)事辭職的情況
廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）監(jiān)事會于 2024 年 12 月 23 日收到公司股東代表監(jiān)事蔡銳育先生（以下簡稱“蔡先生”）的書面辭職報告，蔡先生因工作調(diào)整原因申請辭去本公司第九屆監(jiān)事會主席及股東代表監(jiān)事的職務(wù)。蔡先生確認(rèn)其與公司董事會及監(jiān)事會并無意見分歧，亦沒有任何其他事項須提請公司股東注意。
鑒于蔡先生的辭職將導(dǎo)致本公司監(jiān)事會成員人數(shù)少于三人，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其辭職自本公司股東大會選舉新任監(jiān)事之日起生效。在公司選舉出新任監(jiān)事之前，蔡先生仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
二、補(bǔ)選監(jiān)事的情況
為保證本公司監(jiān)事會的正常運(yùn)作, 公司于 2024 年 12 月 24 日召開第九屆監(jiān)事會第十次會議，以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于提名劉漤女士為本公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》。經(jīng)本公司控股股東推薦，監(jiān)事會同意提名劉漤女士為第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人(簡歷附后)，任期自獲股東大會選舉之日起至第九屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。劉漤女士的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件對監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
本事項尚需提交本公司 2025 年第一次臨時股東大會審議并采用累積投票方式表決。
特此公告。
廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2024 年 12 月 24 日
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