吉藥集團監(jiān)事辭職暨補選非職工代表監(jiān)事

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來源：深圳證券交易所

2024-12-31

吉藥集團監(jiān)事會于近日收到監(jiān)事會主席馬東梅女士提交的書面辭職報告，其辭任非職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務后將根據(jù)公司需要從事其他工作。

一、關于監(jiān)事辭職的情況

吉藥控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“吉藥集團”）監(jiān)事會于近日收到監(jiān)事會主席馬東梅女士提交的書面辭職報告，馬東梅女士因個人原因申請辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務。馬東梅女士原定任期至第六屆監(jiān)事會屆滿之日止。其辭任非職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務后將根據(jù)公司需要從事其他工作。

鑒于馬東梅女士的辭職將導致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等有關規(guī)定，馬東梅女士的辭職將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。在新任監(jiān)事任職前，馬東梅女士將繼續(xù)履行監(jiān)事職責。

截至本公告披露日，馬東梅女士通過吉林省耀吉匯企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份 22,230 股，占公司總股本比例 0.0033%。馬東梅女士辭任公司非職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務后，仍將繼續(xù)遵守公司于 2024 年 9 月 30 日披露的《關于公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心人員通過合伙企業(yè)增持公司股份及后續(xù)增持計劃的公告》（公告編號：2024-079）中增持股份的承諾。

二、關于補選監(jiān)事的情況

為保證公司監(jiān)事會正常運作，公司擬補選任文安先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

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