北大醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到監(jiān)事徐偉鈺先生的書面辭職報(bào)告。徐偉鈺先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，且不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，徐偉鈺先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重大影響，公司職工代表監(jiān)事的比例亦不低于三分之一，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司監(jiān)事會(huì)之日起生效。
截至本公告披露日，徐偉鈺先生未直接或間接持有公司股票，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。
徐偉鈺先生任職期間在公司規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)此表示衷心感謝！
特此公告。
北大醫(yī)藥股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇二五年一月七日
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